證券代碼：603869???????證券簡(jiǎn)稱：新智認(rèn)知????????公告編號(hào)：臨?2023-032

???????????新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?????會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?5?月?30?日

(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金海路?2011?號(hào)新奧廣場(chǎng)聚數(shù)廳

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張宇迎先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議并做見(jiàn)證，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

??江先生、董事王曦女士、獨(dú)立董事王樹(shù)良先生、獨(dú)立董事張維先生、獨(dú)立董

??事周延女士出席會(huì)議；董事張軍先生、董事張瑾女士因其他工作安排未能出

??席本次會(huì)議；

??會(huì)議；張亞?wèn)|先生因其他工作安排未能出席本次會(huì)議；

??書張炎鋒先生、副總裁王東先生、副總裁朱素雅女士出席會(huì)議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?????????????????同意??????????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股???????17,254,522????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

???????????審議結(jié)果：通過(guò)

?????????表決情況：

???????????????????????????????同意???????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

??????????股東類型

????????????????????????票數(shù)???????????比例（%）????????票數(shù)?????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

???????????A股??????????285,841,421?????100.0000????????0?????????0.0000???????0????????????0.0000

???????????審議結(jié)果：通過(guò)

?????????表決情況：

?????????????????????????????同意????????????????????????????反對(duì)??????????????????????棄權(quán)

??????????股東類型

???????????????????????票數(shù)????????????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)???????比例（%）

???????????A股??????285,359,331????????99.8313???482,090??????????0.1687???????0????????????0.0000

?????????(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

??????????????????????????????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)????????????????????????棄權(quán)

議案

????????????????議案名稱???????????????????????????????????????比例?????????????????????比例??????????????????比例

序號(hào)?????????????????????????????????????????票數(shù)????????????????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)

??????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????（%）

?????公司董事?2022?年度薪酬執(zhí)行情況及?2023

?????年度薪酬方案議案

?????關(guān)于公司申請(qǐng)?2023?年度對(duì)子公司提供擔(dān)保

?????預(yù)計(jì)的議案

?????關(guān)于公司申請(qǐng)?2023?年度使用閑置自有資金

?????委托理財(cái)?shù)淖h案

?????關(guān)于公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

?????案

?????????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

????????????本次會(huì)議議案五、議案六、議案八、議案九、議案十、議案十一對(duì)中小投資

?????????者表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票。

????????????議案十二為特別決議議案，經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代表）所持有效表決

?????????權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其他議案均為普通決議議案，議案一至議案九、議案十

?????????一、議案十三由出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，議案十經(jīng)出席會(huì)議的

?????????非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

????????????議案十，關(guān)聯(lián)股東新奧能源供應(yīng)鏈有限公司、天津億恩銳投資中心（有限合

?????????伙）、天津新繹德輝投資管理中心（有限合伙）、新奧資本管理有限公司、新奧控

?????????股投資股份有限公司和新奧新智科技有限公司回避表決。

?????????三、?????律師見(jiàn)證情況

?????????律師：池名律師、陳楹律師

???????????北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具了《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為：

????????????????????????????????“貴公司本次會(huì)議的召集、

?????????召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

?????????及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議

?????????的表決程序和表決結(jié)果均合法有效?！?/p>

???????????????特此公告。

????????????????????????????????????新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司董事會(huì)

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