證券代碼：601116????????公司簡稱：三江購物??????????公告編號：臨-2023-029

?????????????三江購物俱樂部股份有限公司

(相關資料圖)

??第六期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????三江購物俱樂部股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六期員工持股計劃第

一次持有人會議于?2023?年?5?月?30?日下午以現(xiàn)場方式召開。會議通知按規(guī)定提前

發(fā)送，并確認。本次會議應出席持有人?75?人，實際出席持有人?75?人，代表公司

員工持股計劃份額?5,558,934.39?份，占公司員工持股計劃總份額的?100%。會議

由董事長授權公司陳春燕女士主持。本次會議的召開符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性

文件的規(guī)定。經(jīng)與會持有人認真討論并以記名投票方式表決，審議通過了如下決

議：

??一、?????審議通過了關于設立員工持股計劃管理委員會的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對?0?份，棄權?0?份

?????根據(jù)《員工持股計劃管理辦法》的規(guī)定，設立第六期員工持股計劃管理委員

會，負責員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利；管理委員會由?3

名委員組成，設管理委員會主任?1?人。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的

存續(xù)期。

??二、?????審議通過了關于選舉員工持股計劃管理委員會委員的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對?0?份，棄權?0?份

?????管理委員會由?3?名委員組成，會議選舉傅艷波、陳春燕、俞貴國為第六期員

工持股計劃管理委員會委員。任期與公司第六期員工持股計劃存續(xù)期一致。

??三、?????審議通過了授權公司員工持股計劃管理委員會辦理與本期員工持股

計劃相關事宜的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對?0?份，棄權?0?份

?????授權公司員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜，員工

持股計劃管理委員會按員工持股計劃管理辦法的規(guī)定行使與本次員工持股計劃

相關的事宜。

??特此公告。

?????????????????????????????三江購物俱樂部股份有限公司董事會

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